Santo Domingo, 17 de abril de 2025 – El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste emitió este martes una sentencia condenatoria contra los principales miembros de una red criminal desarticulada en el marco del denominado “Caso FM”, vinculada al lavado de activos procedentes del narcotráfico. Las penas impuestas oscilan entre los 8 y los 20 años de prisión, además de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos.

Los principales condenados son Juan Gabriel Pérez y Juan Isidro Pérez, quienes recibieron sentencias de 20 y 15 años de prisión, respectivamente, junto con multas de 400 y 300 salarios mínimos. También fue condenado Rolando Miguel Reyes, con una pena de 12 años de reclusión y multa de 300 salarios mínimos.

Las ciudadanas Dyna Madison Noguera y Anabel Sánchez fueron sentenciadas a 10 años de prisión y deberán pagar multas de 200 salarios mínimos cada una. En tanto, Gladys Sofía Azcona y Ranluis Azcona recibieron condenas de 8 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos.

Durante el juicio, los fiscales Pedro Medina Quezada, Manuel Castro Lora y José Manuel Calzado, representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, expusieron con éxito el esquema de operaciones ilícitas ante el tribunal presidido por el juez Juan Pablo Ortiz, junto a sus colegas Nelxcy Ortega y José Leonel Ascensio.

La titular de dicha procuraduría, magistrada Ramona Nova, valoró positivamente la decisión del tribunal, calificando las condenas como ejemplares. Asimismo, destacó que los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas fueron afectados por la sentencia, que también ordenó su decomiso a favor del Estado dominicano. Sin embargo, el tribunal autorizó la devolución de un vehículo de la marca Ferrari.

La defensa de los imputados presentó varios incidentes relacionados con la legalidad de pruebas, la aplicación de la Ley 72-02 sobre lavado de activos y supuestas violaciones al derecho empresarial, los cuales fueron rechazados por los jueces. Además, se ordenó que los procesados cumplan sus penas en los centros de corrección de Najayo para hombres y mujeres, en San Cristóbal, y se fijó para el 20 de mayo la lectura íntegra de la sentencia.

Una red transnacional de lavado de dinero

La estructura criminal fue desmantelada tras una extensa investigación iniciada en 2017 por el Ministerio Público, en colaboración con la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (HSI), la División de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Según la acusación, el grupo, conformado por ciudadanos dominicanos, puertorriqueños y estadounidenses, operaba un esquema sofisticado de transporte y tratamiento de dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos. Los fondos eran introducidos al sistema financiero dominicano mediante inversiones en sectores como bienes raíces, construcción, transporte público y adquisición de vehículos de lujo.

Durante las pesquisas, los investigadores incautaron más de 4.3 millones de dólares en efectivo en dos operativos realizados en agosto de 2020. El dinero fue hallado en contenedores consignados a empresas de carga como Veloz Shipping SRL y Alpha Express Dominican Courier, y enviados desde EE.UU. por la empresa Embarque y Refrigeración La Línea.

Uno de los principales proyectos desarrollados con estos fondos fue el complejo inmobiliario “The Bahamas Residential”, cuyo valor en el mercado supera los RD$150 millones.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar con la persecución del lavado de activos en coordinación con entidades nacionales e internacionales.